Somos una Organización cuyo objetivo principal es la prevención, detección, gestión y tratamiento de los riesgos de:
- Lavado de activos y financiación del terrorismo
- Corrupción, fraude y soborno
Servicios especializados
Brindamos servicios especializados a su Empresa para prevenir y mitigar los riesgos:
- Legales, por vinculación a investigaciones penales y administrativas.
- De Contagio, con sus clientes, proveedores y socios de negocios.
- Reputacional, para el fortalecimiento de su imagen empresarial.
- Operativo, por pérdidas a causas de deficiencias en el recurso humano, procesos o tecnología.
Soluciones innovadoras
Que generan:
- Confianza, en sus propietarios, inversionistas, clientes y otros socios de negocios.
- Seguridad, que evidencia el cumplimiento de normas mediante la evaluación externa de su empresa.
- Disminución de la incertidumbre, en sus transacciones comerciales.
- Cumplimiento de normas nacionales e internacionales.
Capacitación
Capacitamos al oficial de cumplimiento y a todos sus colaboradores; basado en normas internacionales como garante de la aplicación de las normas y leyes vigentes; con enfoque en la prevención, detección y disuasión; que impulsen la transparencia y el buen gobierno corporativo en su empresa.
SUPPORT GROUP, está conformado por un equipo de expertos multidisciplinarios, con las competencias y experiencias profesionales necesarias para brindar prevención, detección y tratamiento a los riesgos a través de herramientas estratégicas:
- Consultoría
- Auditoría Interna
- Interventoría
- Capacitación
